Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik idari ve teknik kapasitenin artırılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nde çalıştay düzenlendi.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre çalıştay, “2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında yer alan TC - KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı doğrultusunda yapıldı.
“Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının Önlenmesi Çalıştayı”, TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın da katılımıyla, Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Şubesi, Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) tarafından ilk kez düzenlendi.
Çalıştaya, MASAK Başkanlığı temsilcilerinin yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği, Gelir ve Vergi Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi ile KKTC Merkez Bankası yetkilileri katıldı.
Ayrıca, 1/2024 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası” tahtında yükümlü olarak belirlenen bankalar ve yükümlü grup temsilcileri de çalıştayda yer aldı.
Çalıştay, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu Başkanı Burak Şöföroğlu ile MASAK Başkanlığı Temsilcisi Müslüm Murat Yıldırım’ın açılış konuşmaları ile başladı.
İki gün süren etkinlikte, MABEB personeli Düriye Gezer, KKTC’deki yasal düzenlemeler, Mali Bilgi Edinme Birimi’nin yapısı ve fonksiyonları ile istatistiki bilgileri hakkında sunum yaptı.
MASAK Başkanlığı temsilcileri ise, uluslararası standartlardaki son gelişmeler, FATF ülke değerlendirme sonuçları, finansal olan ve/veya finansal olmayan kuruluşların müşterinin tanınması yükümlülüğü ve şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile risk temelli yükümlülük denetimi hakkında sunumlar gerçekleştirdi.
Çalıştayda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımları ile idari ve teknik kapasitenin arttırılması için bilgi alışverişi yapıldı.