İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur ile birlikte Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner de adliyeye çıkarıldı.
Mali Suçlar Soruşturması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarına göre, şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüklü miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar yatırarak bahis oynadığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdiği öne sürüldü.
İlk Operasyonda 14 Tutuklama
Soruşturmanın ilk aşamasında, Ahbap Derneği çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu belirtilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden operasyonlarda ise 9 kişi daha yakalanmıştı.
İlk operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konulurken, Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu ikinci dalgada gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
